Colabore com [Prevenção contra Estelionatário, cobrança
ilícita de conta corrente]
Tempos atrás, foi noticiado em comunicação geral, de estelionatários
efetuando cobranças ilícitas em conta corrente. Houve um aumento
de incidentes de fraudes de e-mails, cobrando contas fictícias e vem se
tornando uma questão para a sociedade.
 Tanto
as autoridades como as instituições financeiras, têm obtido
devidas precauções conforme as exigências da lei, para evitar
o alastramento das ações criminosas. Perante a lei é exigido
agilidade, rigor e ação adequada.
Quanto a prevenção desses criminosos, em nosso banco aplica-se a
Lei da Certificação de Dados Pessoais; Sistema de Punição
ao Criminoso. Portanto, para fins dos trâmites bancários, executamos
um procedimento adequado conforme mencionado abaixo. Contamos com a compreensão
e colaboração dos senhores clientes.
- Em casos de abertura de conta corrente, é processado completamente a certificação
dos dados pessoais do cliente, conforme a lei.
- Caso o endereço e o local de trabalho for distante da agência, será
solicitado minuciosamente o motivo para a abertura da conta corrente. Tanto pode
vir a ocorrer, de ser enviado a caderneta bancária via correio.
- Caso for desconfiado de uma retirada suspeita, será comunicado às autoridades.
- Para prevenção do uso de conta corrente ilegal, caso se enquadre num
dos itens abaixo, será bloqueada a conta corrente e/ou a anulação do
contrato.
1.Quando ficar óbvio que não há existência do titular da conta, ou o
titular da conta não tem conhecimento da abertura da conta corrente em seu
nome.
2.Quando ficar óbvio que o conteúdo e os documentos usados na abertura da
conta, são falsos.
3.Tirando base na movimentação da conta, ficar óbvio que o nome do titular
da conta é falso, ou o titular não tem conhecimento da conta e/ou a conta
é usado por terceiros, e for confirmado a utilização bancária de ações
fora da lei de um modo geral.
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